泰格医药(03347.HK)：选举叶小平担任第六届董事会董事长

昨天 22:50

格隆汇6月2日丨泰格医药(03347.HK)公告，根据公司公司章程的相关规定，董事会已审议通过选举叶小平担任第六届董事会董事长。其任期自董事会审议通过之日(即2026年6月2日)起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会已审议并批准第六届董事会委员会之成员如下：(1)董事会审计委员会将由萧耀熙、袁华刚及刘毓文组成，并由萧耀熙担任主席；(2)董事会薪酬与考核委员会将由袁华刚、萧耀熙及曹晓春组成，并由袁华刚担任主席；(3)董事会战略委员会将由叶小平、吴灏及袁华刚组成，并由叶小平担任主席；及(4)董事会提名委员会将由刘毓文、闻增玉、萧耀熙组成，并由刘毓文担任主席。董事会委员会成员任期均为自董事会审议通过之日(即2026年6月2日)起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会已审议通过委任闻增玉为公司总经理、吴灏为公司联席总裁、彭沂非为公司首席运营官及杨成成为公司首席财务官。彼等之任期自董事会审议通过之日(即2026年6月2日)起至第六届董事会任期届满之日止。

鉴于董事会已委任闻增玉为公司总经理，因此，根据公司章程第8条之规定，董事会已审议通过将公司的法定代表人由曹晓春变更为闻增玉。

董事会已审议通过委任李晓日为董事会秘书及阮新卉为公司证券事务代表，彼等之任期自董事会审议通过之日(即2026年6月2日)起至第六届董事会任期届满之日止。