裕承科金(00279.HK)董事会成员变更情况

2025-09-08 19:37

格隆汇9月8日丨裕承科金(00279.HK)公布，于2025年9月29日上午十点正假座香港中环雪厂街16号西洋会所大厦5楼举行股东周年大会，以考虑下列事项：1.考虑及采纳本公司截至2025年3月31日止年度之经审核财务报表连同董事会报告及独立核数师报告。2.重选董事并授权本公司董事会厘定其酬金，包括：(a)重选郑志刚博士SBS,JP为非执行董事。(b)重选李楚楚女士为执行董事。(c)重选彭倩教授为独立非执行董事。(d)授权董事会厘定董事之酬金。3.续聘国富浩华(香港)会计师事务所有限公司为本公司之核数师并授权董事会厘定其酬金。