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注册40余家空壳公司违规套取政策性贷款,嫌疑人已被刑拘
格隆汇8月21日|北京警方成功侦破了一起非法经营案。涉案的犯罪嫌疑人瞄准贷款人对低利率贷款的需求,利用手中掌握的40多家空壳公司,在三年的时间里为贷款人违规套取国家政策性扶持贷款300多笔。这起案件的线索最初来自一笔金额为800万的个人经营性抵押贷款。经侦部门发现,这笔800万元的贷款先被以购买大批量电脑的名义,打入了一家没有实质业务的空壳公司,很快又从这家公司转入了另一家空壳公司。这两家公司为同一名实控人所有。不但如此,当天这笔贷款又从第二家公司转到了一名女子的个人账户里。通过进一步调查警方发现,该女子与这笔贷款的申请人为近亲属。在完整固定涉案证据后,警方将涉案人员赵某等人抓获。

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